ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το παρόν βιβλίο, ενημερωμένο μέχρι και τον νόμο 4607/2019, παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι τους, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.
Νόμος Υπ. αρίθμ 4557 ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αλλαγές του Ν.4607/2019
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Αρμόδιες αρχές
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Financial Action Task Force (FATF)
Τραπεζικό πληροφοριακό σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος
Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Εντοπισμός χειρισμός και αναφορά ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας
Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ξέπλυμα χρήματος
Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Παραδείγματα
Εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
Υπεράκτια Εταιρεία / Offshore Company
Φορολογικοί παράδεισοι
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ISBN
978-960-9482-98-1
Εκδότης
Δεδεμάδης
Έτος Έκδοσης
2021
Σελίδες
450
Συγγραφέας
Νεράτζη Καλομοίρα
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40.00€.
Οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.
